Фінмоніторинг і санкційний комплаєнс: як бізнесу діяти в глобальній системі ризиків

Фінансовий моніторинг сьогодні - це не лише вимога закону, а ключ до безпеки компанії в міжнародному середовищі. Разом із експертками ГО «Українська комплаєнс асоціація» обговоримо, як побудувати систему, що реально захищає від санкційних порушень, блокувань транзакцій і репутаційних втрат. Покажемо, як юристи, банкіри та комплаєнс-офіцери можуть поєднати зусилля, щоб працювати в межах глобальних стандартів — FATF, FinCEN, OFAC — і водночас не втратити ефективність бізнесу. Окремий фокус - на технологічних рішеннях і штучному інтелекті, які вже змінюють фінмоніторинг у 2025 році. Програма вебінару: 1. Фінмоніторинг як інструмент корпоративного захисту Співпраця юристів і фінансистів у виявленні ризикових операцій. Як фінмоніторинг допомагає запобігти санкційним порушенням. Нові тренди регуляторного контролю в Україні та ЄС. 2. AML-комплаєнс і міжнародні стандарти Як узгодити політики компанії з вимогами FATF та AMLD6. Практичні кейси впровадження KYC/EDD-процедур. Роль юридичних радників у побудові ефективних AML-систем. 3. Санкційний комплаєнс і міжнародні ризики Перевірка контрагентів: джерела фінансування, бенефіціари, зв’язки. Вимоги FinCEN, OFAC і ЄС до українського бізнесу. Що робити, якщо транзакцію заблоковано або активи заморожено. 4. RegTech і AI у фінмоніторингу Як технології LIGA360 автоматизують аналіз операцій і скорочують людський фактор. Як інтегрувати технології у правові рамки. 5. Межа контролю: етичні та правові аспекти Баланс між прозорістю і правом клієнта на конфіденційність. Юридичні ризики надмірного контролю. Як сформувати політику довіри в системі фінмоніторингу. Спікерка: Ганна Горбенко Експертка у сфері комплаєнсу, антикорупції та фінансового моніторингу (4 ранг державного службовця, 20 років досвіду державної служби). Директор Департаменту комплаєнсу та фінансового моніторингу ОТП Банк (Україна). Спікерка: Ольга Терефенко Досвідчена юристка та комплаєнс-експертка з понад 15-річною практикою у сфері корпоративного, енергетичного, регуляторного та антикорупційного комплаєнсу. Має статус адвоката в Україні та кваліфікацію соліситера в Англії та Уельсі. Голова Комплаєнс Комітету Асоціації правників України 2024-2025 роки. Членкиня ГО "Українська комплаєнс Асоціація". Спікерка: Анастасія Яновська Coordinator of Educational Projects and Events LIGA ZAKON.