Prevenção à lavagem de dinheiro: a norma do BC e a avaliação de riscos pelas instituições

Conversamos com o Banco Central sobre a Circular 3.978, nova regra de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. Uma das novidades é a identificação e qualificação dos clientes de acordo com os riscos que eles apresentam: as instituições poderão criar seus próprios programas de prevenção, de acordo com a definição de riscos de cada casa. Participaram da live Antônio Juan Ferreiro Cunha (Banco Central), Alceu Del Petri Filho (Bradesco e Febraban), Aline Menezes (Grupo UBS e BSM) e Fernanda Soares (ANBIMA), como moderadora. Gravado ao vivo dia 30 de setembro de 2020, durante a Semana ANBIMA de Prevenção à Lavagem de Dinheiro.