Prevenção à lavagem de dinheiro: CVM e o uso da abordagem baseada em risco
Convidamos a CVM para explicar as mudanças da nova regra de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo – a Instrução CVM 617. Uma das principais novidades é o uso da abordagem baseada em risco, prática recomendada por diversos órgãos internacionais. Participaram da live Alexandre Pinheiro, Daniel Maeda, Marcus Vinicius Carvalho (todos CVM), Silmara Baccani (BNY Mellon), Bruno Moura (Itaú Unibanco), Zeca Doherty e Fernanda Soares (ambos ANBIMA). Gravado ao vivo em 28 de setembro de 2020, durante a Semana ANBIMA de Prevenção à Lavagem de Dinheiro.
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Simulado: Lavagem de Dinheiro (CPA 10, CPA 20, CEA, Certificação CFP, Ancord)
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