EN VIVO | Audiencia Caso LILIPINK #focusnoticias

Fiscalía imputa cargos en caso Lili Pink por presunto lavado de activos y contrabando PAUTE EN FOCUS NOTICIAS. INFORMACIÓN WHATSAPP 316 6031950 El proceso hace parte de la investigación que involucra a la cadena de tiendas Lili Pink y a varias sociedades vinculadas con operaciones de importación y comercialización de mercancías. ¿Por qué investigan a Lili Pink? La investigación se originó a partir de hallazgos detectados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), que desde 2022 venía analizando presuntas irregularidades relacionadas con operaciones de comercio exterior y movimientos financieros asociados a empresas vinculadas con la comercialización de textiles y otros productos. La hipótesis de la Fiscalía señala que habría existido una red conformada por importadoras, comercializadoras y sociedades de papel que presuntamente permitieron el ingreso al país de mercancías como confecciones, juguetes y cosméticos mediante mecanismos destinados a evadir controles aduaneros y financieros. De acuerdo con las autoridades, la organización habría utilizado empresas fachada, simulación de operaciones comerciales y fragmentación de transacciones para dificultar el rastreo del dinero y otorgar apariencia de legalidad a recursos cuya procedencia es objeto de investigación. Siga aquí la audiencia de imputación en el caso de los Almacenes Lili Pink La Fiscalía ha informado que el presunto esquema habría generado movimientos asociados a lavado de activos por más de 730.000 millones de pesos, un posible enriquecimiento ilícito superior a 430.000 millones de pesos y operaciones de contrabando estimadas en más de 75.000 millones de pesos. La Fiscalía General de la Nación investiga a una red de presunto contrabando y lavado de activos vinculada a la marca Lili Pink, proceso por el cual fueron llamados a imputación de cargos ocho empresarios clave. [ Los principales investigados son: Max Marvin Abadi Harari (Señalado como el articulador principal y dueño de la marca). David Max Abadi Homsani (Presunto estructurador del entramado). Malaquilla Bismar Hernández (Implicado junto a los Abadi en la red transnacional). Lorena Bernal Castro (Representante legal de Fast Moda SAS, distribuidora de Lili Pink). Myriam Luz de las Mercedes Sánchez Laguna (Tesorera de la red). Jonnatan Villamil Soler (Accionista de sociedades investigadas). Luz Adriana López López y Merlín Roxana Mendoza Arias (También vinculadas como parte de la estructura corporativa). Adicionalmente, el abogado y representante de importadoras fachada Walter Francisco Martínez Martínez ha sido otro de los detenidos y procesados dentro de esta misma red delictiva. Merlín Roxana Mendoza Arias. Actualmente se encuentra en Venezuela . Los delitos que les leerán son concierto para delinquir con fines de contrabando, lavado de activos . El operativo y las medidas cautelares Como parte de la investigación, la Fiscalía ejecutó uno de los mayores operativos contra el sector comercial colombiano en los últimos años. Las autoridades impusieron medidas cautelares sobre 405 locales comerciales, 40 inmuebles, Suscríbete a FOCUS NOTICIAS ▶ https://bit.ly/3cfSY9B ÚNETE a Nuestro CANAL de WHATSAPP 📲https://acortar.link/J9Sh9R Suscríbete al canal, ¡ES GRATIS! Ingrese a nuestra página web: www.focusnoticias.com -------------------------------------------------- Síganos en todas nuestras redes sociales ▶️ Facebook @noticiasfocus https://bit.ly/3B3OQBu -------------------------------------------------- ▶️ Twitter @focusnoticia https://bit.ly/3GxAMkV -------------------------------------------------- ▶️ Instagram https://bit.ly/3uxwbwH ¡Bienvenido(a) a FOCUS NOTICIAS! --------------------------------------------------