Системы банковского антифрода

#антифрод #ANTI_FRAUD #AMLIVE Запись прямого эфира онлайн-конференции AM Live (https://www.anti-malware.ru), проходившей 22 сентября 2021 года, на которой эксперты поговорили о противодействии мошенничеству в банковской сфере (антифрод). Модератор: • Алексей Сизов, руководитель департамента противодействия мошенничеству, «Инфосистемы Джет» Участники: • Игорь Катков, руководитель направления противодействия мошенничеству BI.ZONE • Павел Крылов, руководитель направления по противодействию онлайн-мошенничеству Group-IB • Василий Федорченко, генеральный директор "Веб Антифрод» • Александр Саксаганский, директор по развитию бизнеса, ITD Group 00:00 — Интро 0:33 — Представление экспертов 1:09 — Что такое антифрод 7:05 — Какие угрозы и атаки в финансовой сфере сегодня наиболее актуальны 20:25 — Какова должна быть эффективность антифрода 24:12 — Какие методы и способы защиты клиентов предлагает антифрод 30:05 — Какой антифрод-системе отдать предпочтение — сторонней, с открытым кодом или собственной разработки 37:30 — Как лицензируется и сколько стоит антифрод 54:10 — Какую информацию антифрод-системам необходимо получать от заказчика 1:09:57 — Какие инструменты используют антифрод-системы, кроме верификации платежей 1:23:20 — Какие аналитические средства находят применение в антифроде 1:36:10 — Насколько трудоёмко внедрение антифрод-системы, каково число индивидуальных запросов 1:47:12 — В чём преимущества сервисной модели для антифрода 1:53:00 — Насколько часто мошенники атакуют антифрод 2:03:20 — Перспективы рынка и направления развития антифрод-систем Ключевые вопросы: 1. Рынок систем противодействия банковскому мошенничеству в России • Для чего нужны системы банковского антифрода? • Какие подразделения чаще всего инициируют внедрение антифрода в банках? • Какие схемы хищения денежных средств позволяют предотвратить? • Что является драйвером внедрения антифрода в банках: требования законодательства (ФЗ-167) или реальная необходимость снижения убытков? • Зачем средним и мелким банкам внедрять дорогой антифрод, если затраты на него перекрывают возможный ущерб? • Какие бывают классы систем банковского антифрода? • Комплексные общеаналитические платформы антифрода vs узкоспециализированные: что выбрать? • Что такое кросс-канальные системы антифрода? • Можно ли купить антифрод по модели SaaS? • Сколько стоят коммерческие продукты по защите от банковского мошенничества? • Можно ли построить антифрод на open-source или написать самому? • Как лицензируются системы банковского антифрода? • Нужна ли сертификация для систем банковского антифрода? 2. Технические особенности систем банковского антифрода • Работа в режиме автоблокировки или только мониторинг и оповещение оператора? • Насколько применимы платформы Big Data в банковском антифроде? • Аномалии каких типов могут обнаруживать системы банковского антифрода? • Насколько эффективно для обнаружения фрода может быть использована поведенческая или биометрическая идентификация? • Каким образом может учитываться пользовательское окружение и цифровой отпечаток/профиль системы? • Как используется распознавание речи в банковском антифроде? • Как может помочь мониторинг открытых источников, например соцсетей? • Какую функцию выполняют системы идентификации инструментов банковского мошенничества? • Как используются методы машинного обучение и предиктивной аналитики? • Как ведутся и используются репутационные базы клиентов банка в антифроде? • Возможна ли работа антифрода в режиме близком к реальному времени? 3. Практика внедрения банковского антифрода в России • Каков уровень ложных срабатываний в банковском антифроде и как его минимизировать? • Применимы ли российские системы антифрода для работы с валютными операциями и трансграничными переводами? • Как правильно обосновывать внедрение антифрода и считать возврат инвестиций? • Какие есть примеры эффективного внедрения антифрода, сколько денег удалось сохранить банкам? • Какая интеграция с другими системами безопасности необходима для банковского антифрода? 4. Прогноз развития рынка банковского антифрода • Что ожидает рынок в перспективе 2-3 года • Каково будет влияние национальных и международных регуляторов на этот рынок? • Будет ли взят курс на импортозамещение в этом сегменте рынка? • Какие методы обнаружение мошеннических операций будут набирать популярность и с чем это будет связано? Записи других прямых эфиров AM Live    • Прямые эфиры AM Live   Подписывайтесь на наш канал    / @antimalwarerus   Присоединяйтесь к нам в соцсетях! https://t.me/anti_malware   / antimalwareru     / anti_malware   https://vk.com/anti_malware