¿Qué cambio en la Ley Antilavado?

México está viviendo una de las reformas más relevantes en materia de prevención de lavado de dinero de los últimos años. Los cambios a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) buscan fortalecer los mecanismos de supervisión, ampliar obligaciones para ciertos sectores económicos y mejorar el intercambio de información entre autoridades. Estas modificaciones pueden tener efectos importantes para profesionistas, empresas, actividades vulnerables, plataformas tecnológicas y personas que realizan operaciones de alto valor. El incumplimiento de las nuevas obligaciones podría derivar en multas significativas, requerimientos de información e incluso procedimientos administrativos por parte de las autoridades competentes. Comprender el alcance de estas reformas es fundamental para identificar riesgos de cumplimiento, proteger operaciones legítimas y anticipar posibles impactos fiscales, financieros y patrimoniales en un entorno regulatorio cada vez más estricto. #PLD #MÉXICO #Abogadofiscal #uif