Más allá del titular de la cuenta: fondos de terceros, contrapartes y comercio exterior.

Cuando una operación involucra fondos de terceros, la investigación no termina en el cliente. Entender quiénes participan en la transacción, cuál es el rol de las contrapartes y cómo se estructura la cadena de pagos resulta clave para una adecuada gestión de riesgos. Junto a Adriano Mucelli, de Socorro Partners, conversamos sobre: • Cómo abordar casos de fondos de terceros y qué señales considerar en una investigación. • El análisis de contrapartes como herramienta para contextualizar alertas y tomar mejores decisiones. • Riesgos en comercio exterior: evaluación de proveedores, cadenas de pago y validación de relaciones comerciales. • Bienes de uso dual y su relevancia en los procesos de Compliance y PLA/FT. Una charla práctica orientada a profesionales de Compliance, Prevención de Lavado, Riesgos y Comercio Exterior. 🌐 Más sobre Complif: https://www.complif.com 🔗 ¡Conéctate con nosotros en redes sociales! Twitter:   / complif   LinkedIn:   / complif   💼 Agendá una DEMO: https://www.complif.com/agendar-demo #compliance #aml #kyc #regtech​ #cumplimiento​ #screening #plaft #screeningaml