T3-Ep13 Debida Diligencia

DEBIDA DILIGENCIA Y BENEFICIARIO FINAL — ¿SABES QUIÉN ESTÁ DETRÁS DE TUS ASOCIADOS DE NEGOCIOS? ¿Conoces realmente a las personas que están detrás de las empresas con las que haces negocios? En este episodio especial de Mentes de Gestión, continuamos nuestra conversación con Roberto Mella, especialista en LAFT y Debida Diligencia, para profundizar en uno de los temas más críticos —y menos entendidos— en la prevención del lavado de activos: el beneficiario final. 💡 Descubrirás: Qué es el beneficiario final y por qué es clave identificarlo (no es lo mismo que ser accionista) El umbral legal del 20%: cuándo aplica y por qué importa Cómo las empresas pueden ser "vehículos" utilizados por delincuentes Los riesgos reputacionales de no identificar correctamente a los beneficiarios Debida diligencia simplificada, estándar y ampliada: cuándo aplicar cada una Cómo integrar la identificación de beneficiarios en tus procesos de gestión El rol de las listas de verificación y el monitoreo continuo 🎙️ Con Roberto Mella y el equipo de Mentes de Gestión. 📌 Si te perdiste la Parte 1 (Prevención de Lavado de Activos), búscala en nuestro canal. 🎧 Disponible también en Spotify. 📅 Nuevo episodio cada miércoles. 👉 ¿Tu empresa identifica beneficiarios finales o solo se queda con el nombre de la empresa? Este episodio te abrirá los ojos. ¡Escúchalo!