#AbriendoCocos: Curso de idoneidad - Módulo 2: Prevención de lavado de activos

Vení a aprender todo lo necesario para rendir el exámen de idoneidad de la CNV de la mano de Rosario Martínez Guerrero, Team Leader de Cocos AFI. Curso de idoneidad Modulo 2: Prevencion del lavado de activos y financiamiento del terrorismo Invitado: Valentín Fernández, Compliance Analyst Temario: -Concepto y características generales. -Actividades delictivas -Objetivo (simulación de licitud) -Normas de Prevención del Lavado de Dinero -Normativa Aplicable (CNV – UIF) -Etapas Básicas (colocación – Estratificación – integración) -Diferencias entre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo -Sujetos Obligados UIF – CNV -Autoridades de Supervisión -Autoridades de Aplicación de la Ley