Lavado de dinero - Episodio 1. Lo que no te dicen los expertos... porque no lo saben
Para prevenir el lavado de dinero, primero hay que conocerlo y comprenderlo. Todos los expertos que hablan de lavado de dinero y su prevención dicen lo mismo, nadie aporta nada novedoso, eso se debe a que desconocen información importante. En este video explicamos a quien beneficia que se combata el lavado de dinero. Alejandro Ponce Rivera y Chávez es Licenciado en Derecho con estudios de Maestría en Contribuciones y en Gestión de Riesgos; desde 2003 se dedica a la Defensa Fiscal, desde 2004 ha estudiado el régimen de Prevención de Lavado de Dinero y desde 2012 se dedica a asesorar y capacitar a quienes realizan Actividades Vulnerables de la #LFPIORPI; es coautor de 20 libros; está Certificado por la CNBV en materia de PLD/FT, Certificado por el IMCP en materia de la LFPIORPI y Certificado por la UIF en materia de Actividades Vulnerables; ha impartido cientos de cursos y conferencias, algunos de ellos en los siguientes foros: ISEF AMPI Ciudad de México AMPI Estado de México AMPI San Luis Potosí CMIC Nacional CMIC Sur de Veracruz Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Puebla Colegio de Contadores de Guadalajara Colegio de Contadores del Estado de Puebla Colegio de Contadores del Sur de Tamaulipas Colegio de Contadores de Sonora Colegio de Contadores de Veracruz Colegio de Contadores de Saltillo Colegio de Contadores de Culiacán Colegio de Contadores de Mazatlán Colegio de Contadores de Tlaxcala Colegio de Contadores de Xalapa Colegio de Contadores Chiapanecos Colegio de Contadores del Estado de Yucatán Colegio de Contadores de Tabasco Asociación Mexicana de Contadores Públicos del Distrito Federal Asociación Mexicana de Contadores Públicos de Oaxaca Asociación Mexicana de Contadores Públicos de Córdoba Colegio de Notarios del Estado de México Colegio de Notarios del Estado de Guanajuato Argos Cursa Estrategia Intelectual Sinergia Inteligente Sus más de 25 artículos se han publicado en las siguientes revistas: · Defensa Fiscal · Erudición y Vanguardia . Veritas · Contaduría Pública · Revista Mexicana de la Construcción
Lavado de dinero - Episodio 2. Antecedentes internacionales, ONU (Viena, Palermo), GAFI
La subcontratación de servicios especializados (outsourcing) es actividad vulnerable de la LFPIORPI
SIB TV PODCAST | T01:E02 Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo
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Cadefi | La defraudación fiscal como delito precedente al lavado de dinero
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