Journaal Fiscaalstrafrecht: Witwassen zonder gronddelict

Een voorwaarde om tot een verdenking van witwassen te komen, is dat sprake is van geld of voorwerpen met een criminele herkomst. Het komt echter geregeld voor dat het niet geheel duidelijk is of een bepaald voorwerp uit misdrijf afkomstig is, laat staan dat kan worden vastgesteld uit welk (specifieke) misdrijf een bepaald voorwerp afkomstig is. Het Openbaar Ministerie hoeft dit echter niet per definitie aan te tonen, een verdenking van witwassen kan namelijk óók ontstaan als het zogeheten gronddelict onbekend is. Daartoe wordt een bepaald stappenplan gevolgd, dat is ontwikkeld door het Gerechtshof Amsterdam. Het stappenplan heeft door de feitenrechtspraak nadere invulling gekregen. Een en ander zal uitgebreid worden besproken in de rubriek ‘witwassen zonder gronddelict’.