ورشة عمل عن بُعد - مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
ورشة عمل عن بُعد - مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المتحدث: سعادة المهندس محمد بن عبدالله الدغيم المحاور الرئيسية: جهود المملكة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. المقصود بغسل الأموال. أمثلة على الجرائم التي يتم غسل متحصلاتها. دورة غسل أموال. الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال وكذلك مكافحة تمويل الإرهاب. المقصود بتمويل الإرهاب. التدابير الوقائية الواجب على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة الالتزام بها. عقوبات عدم غلتزام الجهات الخاضعة للإشراف. المؤشرات الدالة على العمليات غير العادية أو العمليات المشتبه بها. تم عقد ورشة العمل بتاريخ 18 نوفمبر 2020م.
▶︎
ورشة عمل عن بعد : كوفيد-19 والآثار المحتملة على مراجعة القوائم المالية
▶︎
خبايا جرائم غسل الأموال في دبي وملف تمويل الإرهاب | بودكاست قصص
▶︎
Read The Korea Economic Daily in 30 Minutes | 20260602🌞#MorningRoutine
▶︎
المحقق بالنيابة العامة أحمد المقحم ضيف برنامج في الصورة مع عبدالله المديفر (غسيل الأموال في الصورة)
▶︎
ورشة عمل معايير الاستدامة الدولية ISS
▶︎
أسماء الجمال والجلال | الشيخ عبدالرحمن الباهلي | بودكاست محبرة
▶︎
لماذا نكره المدراء ونحب القادة؟ - القيادة vs الإدارة - دوباميكافين
▶︎
ورشة عمل: إجراءات اعاده التنظيم المالي في الشركات
▶︎
ورشة عمل | خارطة طريق تأسيس المكتب المهني
▶︎
The Economic Investigator+ | How are the poor trapped between banks and finance companies with de...
▶︎
احذر من خرافة.. انا سوقي مختلف | 145 | عيادة الشركات | د. إيهاب مسلم
▶︎
ورشة عمل عن بُعد: تسعير المعاملات في المملكة العربية السعودية
▶︎
المُخبر الاقتصادي+ | كيف تُغسل الأموال المشبوهة؟
▶︎
الاجتماع الشهري بعنوان مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب
▶︎
URGENT. IRAN IS GOING ALL-IN!!! Dozens of missiles hit Israel! June 7, 2026
▶︎
الأخطاء المهنية: لماذا العشرينات أفضل مرحلة للفشل | بودكاست بترولي
▶︎
بودكاست اوبريشن | إدارة المخاطر
▶︎
ورشة عمل: المخاطر وأساليب المراجعة الداخلية
▶︎
مستشارون " جريمة غسيل الأموال "
▶︎