ورشة عمل عن بُعد - مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
ورشة عمل عن بُعد - مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المتحدث: سعادة المهندس محمد بن عبدالله الدغيم المحاور الرئيسية: جهود المملكة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. المقصود بغسل الأموال. أمثلة على الجرائم التي يتم غسل متحصلاتها. دورة غسل أموال. الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال وكذلك مكافحة تمويل الإرهاب. المقصود بتمويل الإرهاب. التدابير الوقائية الواجب على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة الالتزام بها. عقوبات عدم غلتزام الجهات الخاضعة للإشراف. المؤشرات الدالة على العمليات غير العادية أو العمليات المشتبه بها. تم عقد ورشة العمل بتاريخ 18 نوفمبر 2020م.
▶︎
ورشة عمل عن بعد : كوفيد-19 والآثار المحتملة على مراجعة القوائم المالية
▶︎
خبايا جرائم غسل الأموال في دبي وملف تمويل الإرهاب | بودكاست قصص
▶︎
إدارة الالتزام والمعرفة القانونية | مع الضيف الأستاذ يوسف العياضي | #عبدالله_القانوني
▶︎
اليوم ١٤٩: هدوء مريب بالخليج واشتعال بالبحر الأحمر، ترامب يصدم السعودية ومخاوف من دخول باكستان الحرب
▶︎
مفهوم القرار الإداري وأركانه، ونفاذه وانتهاؤه. - مع المحامي الدكتور تركي علي النصَّار
▶︎
المُخبر الاقتصادي+ | لماذا أحدث الاتفاق النووي السعودي الأمريكي ضجة كبيرة؟
▶︎
الاجتماع الشهري بعنوان مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب
▶︎
المُخبر الاقتصادي+ | كيف تُغسل الأموال المشبوهة؟
▶︎
بدون ورق 11 | سلطان المجروب | غسيل الأموال
▶︎
بودكاست اوبريشن | إدارة المخاطر
▶︎
ببساطة..يعني أيه غسل الأموال؟! وليه هيه جريمة؟! وأيه مخاطر غسل الأموال؟! ماتسيب الناس تهيص!..اتفضل
▶︎
محاضرة مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب - الأستاذ حمد العيسى
▶︎
ازاى تفهم قائمة التدفقات النقدية بدلا من حفظها
▶︎
بودكاست قوائم | الحوكمة بين المفهوم والواقع مع عبدالله الكبريش
▶︎
قانون بالعربى | كيف تتم عملية غسل الأموال
▶︎
لقاء نظام المعاملات المدنية لفضيلة الأستاذ الدكتور يوسف الشبيلي
▶︎
ورشة عمل نبذة عن البرنامج التعريفي عن الأسواق المالية CME-1
▶︎
متى يكون التحويل البنكي من أساليب غسل الأموال؟ محامي يشرح الحالات وطرق الحماية
▶︎
حوكمة الشركات والمراجعة الداخلية وإدارة المخاطر | أ. عمرو كمبال | بودكاست كِنـــاز
▶︎