Измамници се представят за служители на ГДБОП, използват името комисар Петър Димитров Андонов

Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ предупреждава за финансова измама, при която се злоупотребява с името на службата и се въвеждат граждани в заблуждение по телефона за това, че съдействат за предотвратяване на престъпление и опит за източване на банковите им сметки. В същото време, целта на процеса е тегленето на кредит или превод на пари в полза на измамниците. Сценарият е следният“ При позвъняване по телефона от непознат номер, мъж, представящ се най-често като „комисар Петър Димитров Андонов от ГДБОП“, съобщава за клиент на банка, че е жертва на финансова измама, която той разследва и настоява за съдействие престъплението да бъде предотвратено. Най-често се цитира име на човек – Симеон Ангелов Симеонов, който с фалшиво пълномощно е направен опит да изтегли част от спестяванията или кредит от името на потърпевшия. След като е чул тази информация, че разговоря със служители на ГДБОП и че в този момент източват банковата му сметка, гражданинът бива помолен да съобщи личните си и банкови данни, необходими да стартира процедура в негова полза. Тя включва превод по сметка на финансовата институция, а всъщност по сметката на измамниците. Убеждаването в необходимостта да се следва тази процедура е съпроводено от уверения, че БНБ лично ще възстанови преведената сума по клиентската сметка. За още по-голяма достоверност, гражданинът бива помолен да изчака на линия докато бъде свързан със „служител на банката“ и със „служител на БНБ“, които лично да потвърдят получената информация. Най-често мнимият представител на БНБ е жена, представяща се с името Антоанета Иванова, която потвърждава, че процедурата на Българската народна банка изисква или превод на налични средства, или да бъде изтеглен потребителски кредит, който ще бъде възстановен. Характерно за новата финансова измама е, че през цялото време – от позвъняването до прехъврлянето на парите към измамниците – потърпевшия бивша държан на телефона и не се дава възможност да комуникира или да извърши проверка на предоставената информация. Позвъняването идва от български телефонни номера, а мнимите служители на полицията и представители на БНБ имат лек и характерен за граждани на рускоговорящи страни акцент. Дирекция „Киберпрестъпност“ работи по няколко сигнала, постъпили по телефона и физически. В рамките на часове са предотвратени няколко опита за теглене на кредити и възстановяване на изтеглени суми от граждани, като в два от случаите те са на стойност 20 000 и 70 000 лева. Ако гражданин станат обект на такова или подобно престъпление, с което се настоява незабавно да изтеглят кредит или преведат средства към непознати банкови сметки – незабавно да прекратят комуникацията, да се свържат с обслужващата ги банкова институция, да подадат сигнал на 112, в най-близкото поделение на МВР или към дирекция „Киберпрестъпност“ на ГДБОП.