DETECCIÓN DE FRAUDE FINANCIERO UTILIZANDO PYTHON - PYDAY LA PAZ 2023

Ponente: Daniel Santiago Camacho Aguilera Resumen: La GAFILAT (Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica) realiza evaluaciones en Bolivia sobre el trabajo de lucha de contra la legitimación de ganancias ilícitas y el financiamiento al terrorismo. En ese sentido, surge la necesidad de elaborar un modelo de machine learning para detectar transacciones sospechosas con el fin de tener una herramienta que sirva para luchar contra las ganancias ilícitas y el lavado de dinero. En esta charla veremos cómo se puede utilizar un modelo de machine learning para tratar de identificar operaciones sospechosas y ver el costo que representa combatir este problema a nivel mundial. PyDay La Paz: https://bento.me/pydaylapaz Python La Paz: https://linktr.ee/pythonlapaz PyLadies La Paz: https://www.meetup.com/La-Paz-PyLadies-Meetup