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2018-11-07 OPERACIÓN "TANQUETAS" - CANTABRIA Desarticulado un grupo criminal por estafa y blanqueo de capitales a través de la compra de viviendas y solicitud de hipotecas Operación conjunta de la Guardia Civil y la Agencia Tributaria El fraude podría superar los 2 millones de euros En la operación han sido detenidas 10 personas, entre los que se encuentra la cabecilla de la organización y su hijo, con antecedentes por estafa y blanqueo de capitales en Francia por valor de 3.000.000 euros Se ha esclarecido la compra irregular de 15 inmuebles en Cantabria Los precios de las viviendas eran sobrevalorados (entre 30.000 y 50.000 euros), para obtener hipotecas más cuantiosas La Guardia Civil y la Agencia Tributaria en la denominada operación “Tanquetas”, han desarticulado una organización criminal dedicada a presuntas estafas, blanqueo de capitales y falsedad documental. Están relacionados con la compra de viviendas, obtención de hipotecas y arrendamientos, todo ello de forma fraudulenta, calculando que el fraude puede superar los 2.000.000 euros. En la operación se ha procedido a la detención de 10 personas en las localidades de Castro Urdiales, Laredo y Bárcena de Cicero (Cantabria), así como en Bilbao y Getxo, en Bizkaia. Los investigadores consideran a una mujer de 66 años y vecina de Laredo como la supuesta cabecilla de la organización, junto con su hijo de 41 años y con domicilio en Bárcena de Cicero, siendo el resto testaferros utilizados para la adquisición de las viviendas y la obtención de los préstamos hipotecarios La organización, en año y medio, adquirió 15 viviendas en las localidades Cántabras de Colindres, Laredo y Castro Urdiales. Incremento del precio de venta de las viviendas La operación se inició en febrero de este año, cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento de posibles irregularidades en la compra-venta de una vivienda. En concreto la vivienda se había escriturado en un precio superior al pactado, sin el conocimiento de la parte vendedora. [...] Esta organización estaba liderada por una mujer junto con su hijo, de los que se pudo averiguar que tenían antecedentes por estafa y blanqueo de capitales en Francia, encontrándose procesados por causar un perjuicio de unos 3.000.000 euros a entidades financieras, por la que obtuvo 25 préstamos hipotecarios y al consumo no amortizados. Testaferros que cobraban unos 6.000 euros La organización captaba a testaferros para realizar las operaciones de compra de las viviendas y petición de préstamos hipotecarios. Estas personas carentes de medios económicos recibieron unos 6.000 euros por cada operación en la que participaban. La trama se centraba en la adquisición de viviendas por medio de esos testaferros, siempre bajo el control de la cabecilla de la organización, los cuales marcaban para escriturar precios superiores al pactado, sin conocimiento de la parte vendedora. Para la obtención de las hipotecas, la organización preparaba documentos falsos a nombre de los mencionados testaferros, tales como contratos de trabajo, declaraciones de la renta, nóminas, etc. El dinero de las hipotecas era ingresado en cuentas bancarias a nombre del testaferro, siendo estas controladas por la cabecilla de la organización. Abonado el precio de la vivienda al vendedor, a la organización le quedaba el importe de venta inflado en escritura, que rondaba entre 30.000 y 50.000 euros de beneficio por operación. [...] No abono de hipotecas y arrendamiento de inmuebles Aunque las primeras cuotas de los préstamos eran abonadas, a los pocos meses se dejaban de pagar, manteniéndose las viviendas para ser alquiladas por la organización a terceras personas. El pago de estos alquileres se realizaba, en efectivo a la cabecilla de la organización o mediante ingreso bancario al hijo de esta. Todas las operaciones de arrendamientos analizadas eran opacas fiscalmente y constituían un beneficio integro para la organización. Detenciones En el mes de octubre la Guardia Civil y la Agencia Tributario decidieron explotar la operación que se saldó con 10 detenciones y tres registros domiciliarios, uno en Laredo y dos de Bárcena de Cicero. En estos registros se intervino numeroso material documental, de enorme valor tanto para la operación “Tanquetas” como para los hechos acaecidos en Francia, incautando igualmente material informático. [...] Durante la fase de explotación intervinieron más de cuarenta efectivos de la las unidades investigadoras y de Seguridad Ciudadana de la Compañía de Laredo, USECIC, perro detector de dinero del Servicio Cinológico y efectivos de Policía Judicial de Bizkaia. Para más información pueden dirigirse a la Oficina Periférica de Comunicación de la Guardia Civil de Cantabria, al teléfono 942.32.14.00 ext. 2410. Enlace noticia original completa: http://www.guardiacivil.es/es/prensa/...