Gustavo Nigohosian - Nuevo episodio de lavado de activos. Nota con caso real para fines educativos.
La mitigación de este riesgo está contemplada en la recomendación 22 de #FATF, y en la Argentina, en la resolución #UIF 194/2023. Si querés ser experto en estos temas, te invitamos a formarte: Programas Completos: https://www.umsa.edu.ar/governance-sc... Programa Específico sobre Prevención de Lavado de Activos y Delitos Económicos Relacionados.
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